Mở tài khoản thanh toán cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư vào Việt Nam cần chuẩn bị những giấy tờ gì?
Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (đã sửa đổi, bổ sung) quy định, đối với tài khoản thanh toán của tổ chức, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định và hướng dẫn khách hàng các loại giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán nhưng phải bao gồm tối thiểu các giấy tờ sau:
1. Đối với nhà đầu tư cá nhân nước ngoài
- Hộ chiếu (02 bản đã được công chứng)
- Xác nhận đã có tài khoản vốn đầu tư nước ngoài (nếu có)
- Giấy công chứng đã có Trading Code (nếu có)
2. Đối với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài
- Giấy chứng nhận mã số giao dịch (nếu đã có trading code)
- Bản sao hợp lệ giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương do cơ quan quản lý có thẩm quyền nước ngoài cấp, xác nhận đã hoàn tất việc đăng ký kinh doanh; giấy phép thành lập tổ chức và chi nhánh tại Việt Nam (đối với chi nhánh của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam)
- Giấy đăng ký thuế của cơ quan thuế nước nơi tổ chức đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh
- Giấy tờ thể hiện thông tin và thẩm quyền của người đại diện có thẩm quyền
- Hộ chiếu của Người Đại diện theo pháp luật và National ID (nếu trong trường hợp các giấy tờ thể hiện thông tin của người đại diện theo National ID)
- Giấy xác nhận về tài khoản vốn đầu tư gián tiếp
- Giấy giới thiệu người đến nộp hồ sơ và CMND của người được giới thiệu (nếu người giới thiệu đến nộp HS)
Lưu ý:
- Ngoại trừ các tài liệu Tiếng Anh hoặc bản dịch Tiếng anh đã được công chứng hoặc chứng thực theo pháp luật nước ngoài, tài liệu bằng các tiếng nước ngoài khác phải được dịch ra tiếng anh bởi tổ chức dịch thuật hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Thời điểm công chứng hoặc chứng thực không quá một (01) năm, tính đến thời điểm nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ cho thành viên lưu ký
